अमेरिकामा बिनान्समाथि आतंकवादी संगठनलाई पैसा पठाएको आरोप, संस्थापक विरुद्ध मुद्दा दर्ता

बिनान्स र यसको संस्थापकहरू, जसमा अरबपति चाङपेंग झाओ पनि छन्, अमेरिकी अदालतमा मुद्दा परेको छ जसले कम्पनीमाथि अमेरिकाले आतंकवादी संगठनको रूपमा तोकेको संगठनहरू, जस्तै हमास र हिज्बोल्लाह, लाई करोडौं डलर पठाउन सहयोग गरेको आरोप लगाएको छ।अक्टोबर ७, २०२३ मा इजरायलमा भएको आक्रमणका अमेरिकी पीडितहरू वा उनका परिवारहरूले यो कानुनी कारवाही सुरु गरेका हुन्।यो मुद्दाले विश्वको सबैभन्दा ठूलो क्रिप्टोकरेन्सी प्लेटफर्ममाथि पुनः ध्यान तान्ने सम्भावना राख्छ, केहि हप्ताअघि तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले झाओलाई क्षमादान दिएपछि, जसले २०२३ मा मनी लन्डरिङ्ग सम्बन्धी आरोप स्वीकार गरेका थिए।बिनान्सले मुद्दाबारे टिप्पणी गर्न अस्वीकार गर्दै भनेको छ कि कम्पनीले "अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्यताप्राप्त प्रतिबन्ध कानूनहरू पूर्ण रूपमा पालना गरेको" छ।मुद्दाले कम्पनीमाथि आरोप लगाएको छ कि यसले जानाजानी १ अर्ब डलरभन्दा बढी रकम आतंकवादी संगठनसँग सम्बन्धित खाताहरूमा पठाउन र प्राप्त गर्न सहयोग गरेको थियो।

यी रकममा अक्टोबर ७ पछि पठाइएको ५० मिलियन डलर र कम्तीमा दुई अमेरिकी ट्रान्जेक्शनहरू समावेश छन्, मुद्दामा उल्लेख छ।बिनान्सले नोभेम्बर २०२३ मा मनी लन्डरिङ्ग र प्रतिबन्ध उल्लंघनको आरोप स्वीकार गर्दै ४ अर्ब डलरभन्दा बढी जरिवाना तिर्न सहमति जनाएको थियो। त्यस समयमा, कम्पनीले आफ्नो एन्टि-मनी लन्डरिङ्ग र प्रतिबन्ध पालना कार्यक्रम सुधार्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो।तर मुद्दाका अनुसार, सो समझौतापछि पनि कम्पनीले केवल ग्राहकहरूले प्लेटफर्मबाट पैसा निकाल्ने प्रयास गर्दा मात्र शङ्कास्पद गतिविधि जाँच्ने नीति अपनाएको थियो।"आन्तरिक रकम निगरानी नगरी बिनान्सले आतंकवादी र अन्य अपराधीहरूलाई विशाल रकम सजिलै जम्मा र सार्ने सुविधा दिएको थियो," मुद्दामा भनिएको छ।मुद्दाले कम्पनीले "जानाजानी अवैध गतिविधिको लागि आफूलाई सुरक्षित ठाँउ बनाएको" आरोप लगाएको छ।"आजसम्म, बिनान्सले आफ्नो मुख्य व्यापार मोडलमा अर्थपूर्ण परिवर्तन गरेको कुनै संकेत छैन," मुद्दामा उल्लेख छ।परिवारहरूले कम्पनीविरुद्ध वित्तीय क्षतिपूर्ति माग गरेका छन्, जुन जुरी परीक्षणमार्फत निर्धारण गरिनेछ।बिनान्सले भनेको छ कि यसले आफ्नो पालना प्रणाली सुधार गरेको छ र "अवैध रकम" प्लेटफर्ममा स–सानो हिस्सा मात्रै हो।

"हामी नियामक, कानुन प्रवर्तन, र प्रयोगकर्तासँग मिलेर विश्वव्यापी डिजिटल सम्पत्ति पारिस्थितिकीको सुरक्षा गर्न प्रतिबद्ध छौं," कम्पनीका प्रवक्ताले बताएका छन्।यो मुद्दा ट्रम्पको झाओलाई क्षमादान दिने निर्णयपछि आएको हो, जसले बिनान्समा प्रभावकारी एन्टि-मनी लन्डरिङ्ग कार्यक्रम नचलाएको स्वीकार गरेका थिए।ट्रम्प, जसको परिवारको झाओसँग व्यापार सम्बन्ध छ, पछि भनेका थिए कि उनलाई झाओ को हो थाहा थिएन, तर उनका छोराहरूको क्रिप्टो उद्योगसँगको संलग्नता स्वीकार गरे।गत महिना प्रशासनका शीर्ष डेमोक्र्याटहरूले पत्र लेख्दै चेतावनी दिएका थिए कि यसले अपराधी गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छ र "क्रिप्टोकरेन्सी कार्यकारी र अन्य सेतो–कालो अपराधीहरूलाई अपराध गर्न सजिलो हुने संकेत दिन्छ, जबसम्म उनीहरूले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई पर्याप्त लाभ पुर्‍याउँछन्।"